Blanchiment douanier : de la vraisemblance d’illicéité à la présomption de culpabilité

Historique

• Les modalités d'application du nouveau dispositif de l'abus de droit seront prochainement précisées
  Publié le : 11/07/2019 11 juillet juil. 07 2019
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Interrogé par deux députés, le ministre de l'action et des comptes publics s'...
  Source : www.efl.fr
  Lire la suite
• Pas d'acte anormal de gestion lors de refacturation de frais établie par voie de convention
  Publié le : 03/07/2019 03 juillet juil. 07 2019
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Une EURL est le bureau d'étude d'un groupe composé, notamment de deux société...
  Source : revuefiduciaire.grouperf.com
  Lire la suite
• Abus de droit et nouvel article L64 A du Livre des procédures fiscales
  Publié le : 25/06/2019 25 juin juin 06 2019
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Codifié à l'article L64 du Livre des Procédures Fiscales, l'abus de droit est...
  Source : www.boursorama.com
  Lire la suite
• Révision de la condamnation pour fraude fiscale pour absence de communication de documents fiscaux
  Publié le : 05/06/2019 05 juin juin 06 2019
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Tendant à la révision de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence, en dat...
  Source : www.courdecassation.fr
  Lire la suite
• Les détournements de fonds par un tiers au détriment de l’entreprise sont toujours déductibles
  Publié le : 29/05/2019 29 mai mai 05 2019
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Le Conseil d’Etat refuse de transposer aux cas de détournements de fonds comm...
  Source : www.efl.fr
  Lire la suite
• L'amende pour défaut de déclaration de transfert de capitaux est conforme à la Constitution
  Publié le : 22/05/2019 22 mai mai 05 2019
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Les dispositions de l’article L. 152-4, I du Code monétaire et financier, iss...
  Source : www.actualitesdudroit.fr
  Lire la suite
• Abus de biens sociaux : la saisie sur comptes bancaires peut être autorisée par tous moyens
  Publié le : 20/05/2019 20 mai mai 05 2019
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Selon le premier alinéa de l’article 706-154 du code de procédure pénale, « p...
  Source : www.dalloz-actualite.fr
  Lire la suite
• La loi de lutte contre la fraude et son application aux entreprises
  Publié le : 08/05/2019 08 mai mai 05 2019
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  La nouvelle loi renforce les moyens de détection de la fraude organisée, et s...
  Source : www.finyear.com
  Lire la suite
• Un pharmacien de Vandœuvre accusé de fraude et d’escroquerie
  Publié le : 02/05/2019 02 mai mai 05 2019
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Il aura fallu des heures à la collégiale du tribunal de grande instance de Na...
  Source : www.estrepublicain.fr
  Lire la suite
• Blanchiment douanier : de la vraisemblance d’illicéité à la présomption de culpabilité
  Publié le : 25/04/2019 25 avril avr. 04 2019
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Si les juges du fond n’ont pas à identifier et à caractériser un délit d’orig...
  Source : www.dalloz-actualite.fr
  Lire la suite
• Fraude fiscale et sociale : la France en minimise t'elle l'ampleur?
  Publié le : 17/04/2019 17 avril avr. 04 2019
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  La France est dépourvue d’estimation officielle de la fraude fiscale et socia...
  Source : www.dalloz-actualite.fr
  Lire la suite
• Circulaire du 7 mars 2019 en matière de poursuites pénales de la fraude fiscale
  Publié le : 10/04/2019 10 avril avr. 04 2019
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  La ministre de la justice et le ministre de l’action et des comptes publics o...
  Source : www.dalloz-actualite.fr
  Lire la suite
• Contrôle Urssaf : spécificité du travail dissimulé
  Publié le : 04/04/2019 04 avril avr. 04 2019
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Attendu, selon ce texte, qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvr...
  Source : www.actualitesdudroit.fr
  Lire la suite
• La condamnation pour abus de biens sociaux de l'entreprise familiale acquis par donation n’entraîne pas la révocation de celle-ci
  Publié le : 27/03/2019 27 mars mars 03 2019
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Un couple a consenti à ses deux enfants une donation-partage incorporant plus...
  Source : www.agefiactifs.com
  Lire la suite
• Plusieurs millions d'euros détournés des comptes de copropriété dans une agence immobilière de Savoie
  Publié le : 14/03/2019 14 mars mars 03 2019
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Une cinquantaine de copropriétés ont vu leurs comptes ponctionnés, certaines...
  Source : www.ledauphine.com
  Lire la suite