Ile-de-France. Un réseau de travail dissimulé dans le BTP et de blanchiment d’argent démantelé

Historique

• Ile-de-France. Un réseau de travail dissimulé dans le BTP et de blanchiment d’argent démantelé
  Publié le : 06/05/2021 06 mai mai 05 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Quatorze suspects ont été interpellés mardi 6 avril en Ile-de-France et dans...
  Source : www.ouest-france.fr
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• Affaire Halimi : ce n’est pas le cannabis qui est en cause mais l’abolition totale du discernement
  Publié le : 29/04/2021 29 avril avr. 04 2021
  Droit pénal / Procédure pénale
  L’arrêt de la Cour de cassation dans l’affaire Sarah Halimi (1) a déclenché u...
  Source : www.actu-juridique.fr
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• Un gigantesque montage pour blanchir de l'argent démantelé en Seine-Saint-Denis
  Publié le : 28/04/2021 28 avril avr. 04 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Un homme de 53 ans, inconnu des services de police, est soupçonné d’avoir org...
  Source : www.capital.fr
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• Garantie du droit au respect de la dignité en prison : la loi publiée
  Publié le : 22/04/2021 22 avril avr. 04 2021
  Droit pénal / Procédure pénale
  La loi n° 2021-403 du 8 avril 2021 tendant à garantir le droit au respect de...
  Source : www.dalloz-actualite.fr
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• Blanchiment : publication du décret sur la lutte contre l'anonymat des actifs virtuels
  Publié le : 20/04/2021 20 avril avr. 04 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Le décret n° 2021-387 du 2 avril 2021 relatif à la lutte contre l’anonymat de...
  Source : www.actu-juridique.fr
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• Comptes consolidés infidèles et comptes annuels infidèles : ne pas confondre
  Publié le : 14/04/2021 14 avril avr. 04 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Si la présentation des comptes annuels consolidés est exclue du champ d’appli...
  Source : www.dalloz-actualite.fr
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• Du principe de libre communication entre le mis en examen et son avocat
  Publié le : 08/04/2021 08 avril avr. 04 2021
  Droit pénal / Procédure pénale
  Le défaut de délivrance d’un permis de communiquer en temps utile met en caus...
  Source : www.dalloz-actualite.fr
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• Devoir de vigilance : de la loi vigilance à une directive européenne ?
  Publié le : 07/04/2021 07 avril avr. 04 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Le 10 mars 2021, le Parlement européen adopte une résolution « contenant des...
  Source : www.dalloz-actualite.fr
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• De la ligne de partage entre exhibition et agression sexuelles
  Publié le : 01/04/2021 01 avril avr. 04 2021
  Droit pénal / Procédure pénale
  L’éventail des comportements sexuels déviants ne connaissant malheureusement...
  Source : www.lexbase.fr
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• La France muscle ses contrôles dans la lutte contre l’argent sale
  Publié le : 31/03/2021 31 mars mars 03 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Bercy a présenté une feuille de route pour les deux ans à venir dans la lutte...
  Source : www.agefiactifs.com
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• Enregistrer l'employeur à son insu : licite ou non ?
  Publié le : 25/03/2021 25 mars mars 03 2021
  Droit pénal / Procédure pénale
  Les échanges verbaux entre l'employeur et le salarié sont multiples et divers...
  Source : www.chefdentreprise.com
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• Fraude fiscale : pourquoi la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité prend de l’ampleur
  Publié le : 24/03/2021 24 mars mars 03 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Depuis le vote de la loi fraude à l’automne 2018, la justice peut proposer au...
  Source : www.capital.fr
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• La Défenseure des droits défend une meilleure traçabilité des contrôles d’identité
  Publié le : 18/03/2021 18 mars mars 03 2021
  Droit pénal / Procédure pénale
  Le Défenseur des droits est une autorité administrative indépendante, chargée...
  Source : www.defenseurdesdroits.fr
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• Pour un droit européen de la compliance anticorruption : 21 propositions du Club des juristes
  Publié le : 17/03/2021 17 mars mars 03 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  Le rapport, élaboré sous la présidence de Bernard Cazeneuve, recommande l’amé...
  Source : actualitesdudroit.fr
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• Affaire Bismuth : les écoutes au cœur de la condamnation
  Publié le : 11/03/2021 11 mars mars 03 2021
  Droit pénal / Droit pénal des affaires
  La 32e chambre du tribunal correctionnel a condamné lundi Nicolas Sarkozy, Th...
  Source : www.dalloz-actualite.fr
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